公告日期：2021-09-27

公告编号：2021-013

证券代码：838993 证券简称：精深科技 主办券商：方正承销保荐
厦门精深联合科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：厦门市集美区鱼福二里 409 号 201 单元厦门精深联合科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：半数以上董事推举的董事庄思雅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,648,000 股，占公司有表决权股份总数的 96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘力松因疫情原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2021-013

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机 构 ， 聘 期 一 年 。 详 见 公 司 在全国股 份转让系统指定信 息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 15,648,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

厦门精深联合科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日

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