公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-005

证券代码：838993 证券简称：精深科技 主办券商：方正承销保荐
厦门精深联合科技股份有限公司

关于拟修订公司章程公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，厦门精深联合科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百九十四条公司董事会建立投资 第一百九十四条公司董事会建立投资者关系管理制度，按照公平、公开、公 者关系管理制度，按照公平、公开、公正原则，平等对待全体投资者，通过公 正原则，平等对待全体投资者，通过公告、公司网站等多种方式及时披露公司 告、公司网站等多种方式及时披露公司的企业文化、发展战略、经营方针等信 的企业文化、发展战略、经营方针等信息，保障所有投资者的合法权益。董事 息，保障所有投资者的合法权益。董事会秘书（信息披露负责人）为投资者关 会秘书（信息披露负责人）为投资者关
系管理的负责人。 系管理的负责人。

若公司申请股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股
东的合法权益，并对异议股东作出合理
安排。公司应设置与终止挂牌事项相关
的 投资者保护机制。其中，公司主动
终止挂牌的，控股股东、实际控制人应

公告编号：2022-005

该制定合理的投资者保护措施，通过提
供回购安排等方式为其他股东的权益
提供保护；公司被强制终止挂牌的，控
股股东、实际控制人应该与其他股东主
动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司内部治理的实际情况，且依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关要求，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第二届董事
会第十一次会议决议》。

(二) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》

厦门精深联合科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日

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