公告日期：2022-05-23

证券代码：838993 证券简称：精深科技 主办券商：方正承销保荐
厦门精深联合科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由第二届董事会第十二次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 12 日 10：00-11：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838993 精深科技 2022 年 6 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市集美区鱼福二里 409 号 201 单元精深科技公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名刘力松为公司董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘力松为公司第三届董事会董事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

刘力松先生为第二届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名黄秀梅为公司董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄秀梅为公司第三届董事会董事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

黄秀梅女士为第二届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在选出新
任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名向炜为公司董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名向炜为公司第三届董事会董事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

向炜先生为第二届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名庄思雅为公司董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名庄思雅为公司第三届董事会董事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

庄思雅女士为第二届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名刘微倩为公司董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘微倩为公司第三届董事会董事候选人。经股东大会审议通过后组成公司……
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