公告日期：2022-06-13

证券代码：838993 证券简称：精深科技 主办券商：方正承销保荐
厦门精深联合科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：厦门市集美区鱼福二里 409 号 201 单元厦门精深联合科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘力松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,648,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘力松为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘力松为公司第三届董事会董事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

刘力松先生为第二届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 15,648,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名黄秀梅为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄秀梅为公司第三届董事会董事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

黄秀梅女士为第二届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 15,648,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名向炜为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名向炜为公司第三届董事会董事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

向炜先生为第二届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 15,648,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名庄思雅为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名庄思雅为公……
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