公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-004

证券代码：838993 证券简称：精深科技 主办券商：方正承销保荐
厦门精深联合科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发 2019年年初至披露日 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 与关联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额 （如有）

购买原材料、
燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）

财务资助（挂 实际控制人为 10,000,000.00 5,000,000.00 根据公司 2020 年的发
牌公司接受 公司提供无偿 展规划，对流动资金需
的） 借款 求将增加

公司章程中约
定其他的日常
关联交易
其他

合计 - 10,000,000.00 5,000,000.00 -

备注：2019 年关联交易实际发生额以最终审计数据为准
（二） 基本情况

1.关联方基本情况

公告编号：2020-004

姓名：刘力松

住所：福建省厦门市思明区龙虎南里 20 号 501 室

2. 关联关系

关联方刘力松持有公司 82.75%股份，为公司控股股东、实际控制人、董事长。

3．为满足公司经营及业务发展的流动资金需求，公司实际控制人刘力松拟在 2020年向公司提供无偿借款累计不超过 1,000 万元，款项用于公司资金周转。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 1 月 10 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司
2020 年度日常性关联交易的议案》。表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关
联董事刘力松、黄秀梅回避表决。本议案尚需提交至 2020 年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

实际控制人刘力松向公司提供借款不收取任何费用，系其对公司发展的支持，不存在利用关联关系损害公司利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，公司将根据流动资金的需求情况，与刘力松签署相关借款合同。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次借款是为了保障公司得到更充足的资金支持，进而保障公司持续经营，对公司的稳定发展是有利的。

上述关联交易，未对公司经营产生不良影响，亦未损害公司和其他股东利益。

公告编号：2020-004

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

厦门精深联合科技股份有限公司
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