公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-003

证券代码：838993 证券简称：精深科技 主办券商：方正承销保荐
厦门精深联合科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2020年 1 月 10 日审议并通过：

任命黄秀梅女士为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自 2020
年 1 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,585,990 股，占公司股本的 9.73%，
不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，
会议由董事长刘力松主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于张凯先生因公司进行业务优化调整辞去副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会任命黄秀梅女士为公司新任副总经理。二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

公告编号：2020-003

本次任免不会对公司生产、经营产生不良影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

厦门精深联合科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

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