
公告日期:2020-04-28
证券代码:838993 证券简称:精深科技 主办券商:方正承销保荐
厦门精深联合科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:厦门海沧区钟林路 8 号 4 楼精深科技公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 13 日以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长刘力松
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员、信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理对2019年度在职工作情况进行了回顾与总结,并对新的一年工作计划进行了展望。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
为了更好地履行公司董事会的工作职责,推动2020年公司各方面的工作,董事会制作了《2019年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定,本报告就2019年度公司的生产经营情况、发展战略、公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结,对2020年工作进行了安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,董事会根据公司2019年末的财务状况以及2019年的经营成果和现金流量等编制了《2019年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司
编制了《2020年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年度财务审计报告及财务报表》议案
1.议案内容:
董事会根据公司2019年末的财务状况以及2019年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司2019年度财务报表,并已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了天健审[2020]13-7号标准无保留意见的《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《2019年年度报告》(公告编号:2020-013)和《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
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