公告日期：2020-04-28

证券代码：838993 证券简称：精深科技 主办券商：方正承销保荐
厦门精深联合科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由第二届董事会第六次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。规定会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838993 精深科技 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所涂立强律师、林潇律师。（七）会议地点

厦门海沧区钟林路 8 号 4 楼精深科技公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2020 年公司各方面的工作，董事会制作了《2019 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告就 2019 年度公司的生产经营情况、发展战略、公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对 2020 年工作进行了安排。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2020 年公司各方面的工作，监事会制作了《2019 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2019 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。
（三）审议《2019 年财务决算报告》议案

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2019 年末的财务状况以及 2019 年的经营成果和现金流量等编制了《2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《2019 年度财务审计报告及财务报表》议案

董事会根据公司2019年末的财务状况以及2019年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2019 年度财务报表，并已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了天健审[2020]13-7 号标准无保留意见的《审计报告》。
（六）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。
（七）审议《2019 年利润分配方案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计
机 构 ， 聘 期 一 年 。 详 见 公 司在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2……
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