公告日期：2021-05-24

证券代码：838997 证券简称：恒驱电机 主办券商：国信证券

深圳市恒驱电机股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的

独立意见

作为深圳市恒驱电机股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《深圳市恒驱电机股份有限公司章程》和公司《独立董事管理办法》等有关规定，基于独立判断立场，我们对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》，我们作为独立董事认为：公司关于申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的方案考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求及融资计划等情况，符合公司长期发展战略，进一步强化公司主业，扩大经营规模，增强公司的核心竞争力。该方案切实可行，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。

综上所述，我们一致同意《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》的实施，并同意将该议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

二、《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性》的独立意见

经认真审阅《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性的议案》，我们作为独立董事认为：公司关于本次发行股票募集资金投资项目符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，募集资金的用途符合国家相关的
产业政策和公司的发展战略，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性的议案》的实施，并同意将该议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

三、《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌完成前公司滚存未分配利润处置方案》的独立意见

经认真审阅《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌完成前公司滚存未分配利润处置方案的议案》，我们作为独立董事认为：公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润在本公司本次发行完成后由新老股东按发行后的持股比例共同享有，该等安排符合市场惯例，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，审议程序及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，合法有效，未损害中小股东的利益。

综上所述，我们一致同意《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌完成前公司滚存未分配利润处置方案的议案》的实施，并同意将该议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

四、《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价预案》的独立意见

经认真审阅《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价预案的议案》，我们作为独立董事认为：公司制定的本次发行并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，可以有效维护公司公开发行股票并在精选层挂牌后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价预案的议案》的实施，并同意将该议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

五、《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌填补被摊薄即期回报措施》的独立意见

经认真审阅《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌填补被摊薄即期回报措施的议案》，我们作为独立董事认为：公司就本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌对即期回报的影响进行了分析并提出了填补措施，公司制定的填补措施及相关承诺符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于保障投资者合法权益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌填补被摊薄即期回报措施的议案》的实施，并同意将该议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

六、《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发……
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