公告日期：2021-09-03

深圳市恒驱电机股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：深圳市恒驱电机股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：恒驱电机

股票代码：838997.NQ

收购人：深圳市裕展精密科技有限公司

住所： 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路 2 号富士康 H5 厂房 101、观

澜街道福城大三社区富士康鸿观科技园 B 区厂房 5 栋 C09 栋 4 层、C07 栋 2

层、C08 栋 3 层 4 层、C04 栋 1 层

财务顾问

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二一年九月

声明

一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《第 5号准则》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本报告书出具日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人签署本收购报告书已获得现阶段必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

声明 ...... 1

目录 ...... 2

释义 ...... 4

第一节 收购人介绍...... 5

一、收购人的基本信息...... 5

二、收购人的股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 5

四、收购人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务情况...... 6

五、收购人资格 ...... 7

六、收购人与挂牌公司的关联关系...... 8

七、收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）前 24 个月与公众公司交易

的情况 ...... 8

八、收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在收购事实发生之日前六个

月买卖恒驱电机股票的情况 ...... 8

九、收购人最近两年财务情况...... 8

第二节 本次收购基本情况...... 17

一、本次收购的支付方式、资金来源及支付安排...... 17

二、收购人本次收购前后权益变动情况 ...... 17

三、本次收购的相关协议及其主要内容 ...... 17

四、本次收购的授权和批准情况 ...... 39

五、本次收购的过渡期安排 ...... 40

第三节 本次收购目的及后续计划...... 41

一、本次收购的目的 ...... 41

二、本次收购后续计划...... 41

第四节 本次收购对公众公司的影响分析 ...... 43

一、本次收购对公众公司控制权的影响 ...... 43

二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响 ...... 43

三、本次收购对公众公司治理结构的影响...... 43

四、本次收购对公众公司独立性的影响 ...... 43

五、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响...... 44

六、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响...... 44

第五节 收购人作出的公开承诺以及约束措施...... 46

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺事项...... 46

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 ...... 47

第六节 其他重要事项 ...... 49

第七节 相关中介机构 ...... 50

一、本次收购相关中介机构基本情况...... 50

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系...... 50

第八节 备查文件 ...... 51

一、备查文件目录...... 51

二、查阅地点 ...... 51

第九节 相关声明...... 52

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。