公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：838998 证券简称：双星种业 主办券商：西部证券
河北双星种业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：党继革
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
21,539,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.0568%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事赵新芳、李会国因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,539,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于提名高文娇女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事党风五因个人原因辞去第三届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，提名高文娇女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详细内容参见公司 2023 年
12 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露
平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《河北双星种业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,539,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-001

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

党风五 董事 离职 2024 年 1 月 4 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

高文娇 董事 任职 2024 年 1 月 4 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

《……
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