公告日期：2024-04-29

证券代码：838998 证券简称：双星种业 主办券商：西部证券
河北双星种业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：党继革

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《河北双星种业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2023 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北双星种业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《河北双星种业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北双星种业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜
1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

（1）准备本次权益分派工作的相关文件、材料；

（2）办理与本次权益分派相关的股权登记事宜；

（3）办理与本次权益分派相关的工商变更登记事宜；

（4）处理与本次权益分派相关的其他事宜。

上述授权事宜自公司股东大会审议通过之日起两个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《委托理财的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）……
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