公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-033

证券代码：839003 证券简称：大众能源 主办券商：西南证券
重庆大众能源设备股份有限公司

第三届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 22 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：杨林

6.会议列席人员：熊坤海

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名选举赵煜为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事杨林、蒋毅提出辞职申请，导致董事会人数低于法定人数，现提名选举赵煜为公司第三届董事会董事。

公告编号：2022-033

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名选举周仲为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事杨林、蒋毅提出辞职申请，导致董事会人数低于法定人数，现提名选举周仲为公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》
1.议案内容：

公司根据自身发展需求，拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆大众能源设备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2022-033

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《重庆大众能源设备股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 27 日

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