公告日期：2022-10-13

公告编号：2022-039

证券代码：839003 证券简称：大众能源 主办券商：西南证券
重庆大众能源设备股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数23,673,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.6413%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名选举赵煜为公司第三届董事会董事的议案》

公告编号：2022-039

1.议案内容：

因公司董事杨林、蒋毅提出辞职申请，导致董事会人数低于法定人数，现提名选举赵煜为公司第三届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数 23,673,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名选举周仲为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事杨林、蒋毅提出辞职申请，导致董事会人数低于法定人数，现提名选举周仲为公司第三届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数 23,673,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》
1.议案内容：

公司根据自身发展需求，拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司于2022年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆大众能源设备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2022-034）。

公告编号：2022-039

2.议案表决结果：

同意股数 23,673,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵煜 董事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过

月 12 日 时股东大会

周仲 董事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过
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