公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-016

证券代码：839003 证券简称：大众能源 主办券商：西南证券
重庆大众能源设备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面和电话方
式发出

5.会议主持人：钱江

6.会议列席人员：熊坤海

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事赵煜因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

接监事会书面报告，原监事董海宁先生因个人原因于 2023 年 10 月 23 日提

公告编号：2023-016

出辞去监事一职，需改选新监事，现提名何理为公司新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日至公司本届监事会任期届满。因改选新监事需提交股东大会审
议通过，特提议于 2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆大众能源设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日

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