公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-009

证券代码：839003 证券简称：大众能源 主办券商：西南证券
重庆大众能源设备股份有限公司

第三届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：赵煜

6.会议列席人员：熊坤海、何理、张祎

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事周仲因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任鲜婷婷女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

因公司原财务负责人陈玲女士提出辞职申请，导致财务负责人职位空缺，根

公告编号：2024-009

据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司需聘任新一任财务负责人，现聘任鲜婷婷女士为公司新一任财务负责人，任期至本届董事会届满。鲜婷婷女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《重庆大众能源设备股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。