公告日期：2023-08-25

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海腾盛智能安全科技股份有限公司

对外投资参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

公司因战略规划和经营发展需要，拟受让美安智能科技有限公司（以下简称“标的公司”）股东安徽青鸟消防科技有限公司（以下简称“安徽青鸟”）所持标的公司尚未实缴的认缴出资额 440 万元（占标的公司总股本的 8%），成为标的公司的股东。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占
公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2022 年 12 月 31 日合并财务报表资产总额 310,429,352.02
元、净资产额 114,513,598.34 元。公司对标的公司的认缴出资额为4,400,000.00 元，分别占公司资产总额和净资产额的比例为 1.42%和3.84%；公司本次受让股权的交易对价为 0 元（定价依据为标的公司于 2023 年 3 月新成立，注册资本尚未实缴），占公司资产总额和净资产额的比例均为 0.00%，公司的本次对外投资金额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，因此不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

2023 年 8 月 24 日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过
《关于拟对外投资参股公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：不
涉及关联董事，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：MAPLE ARMOR FIRE ALARM DEVICE CO., LTD.

住所：加拿大魁北克省蒙特利尔

注册地址：加拿大魁北克省蒙特利尔

注册资本：1,000 加元

主营业务：制造、研发和销售火灾报警系统产品

控股股东：Maple Armor Fire Solutions Canada Inc.

实际控制人：无

信用情况：不是失信被执行人
（二） 法人及其他经济组织

名称：安徽青鸟消防科技有限公司

住所：马鞍山经济技术开发区湖东南路 2145 号 2 栋

注册地址：马鞍山经济技术开发区湖东南路 2145 号 2 栋

注册资本：87,880,000 元

主营业务：许可项目：消防技术服务；各类工程建设活动；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；半导体照明器件制造；半导体器件专用设备制造；电子元器件制造；电子产品销售；消防器材销售；照明器具销售；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件零售；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

控股股东：上海青鸟杰光消防科技有限公司

实际控制人：无

信用情况：不是失信被执行人
（三） 法人及其他经济组织

名称：天津一飞企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区二层 209（天
津好邦商务秘书有限公司托管第 2134 号）

注册地址：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区二层 209
（天津好邦商务秘书有限公司托管第 2134 号）

注册资本：500,000 元

主营业务：企业管理;企业管理咨询;……
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