公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-007

证券代码：839009 证券简称：弘扬软件 主办券商：兴业证券
弘扬软件股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司总部第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈瑞典先生

6.会议列席人员：公司高管及监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会 6 名董事已于 2022 年第一次临时股东大会审议通过，
根据《公司法》及公司《章程》的规定，选举陈瑞典先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

公告编号：2022-007

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，续聘陈瑞典先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，续聘吴达理、黄智能、雷连灯为公司副总经理，协助总经理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-007

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

现根据陈瑞典总经理的提名，续聘黄智能先生为公司财务总监，负责公司的财务工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

为保证公司董事会科学而有序地决策，规范而高效地运作，进而为公司的快速、健康发展提供必要的保障，根据公司生产经营的实际情况，续聘黄智能先生为公司董事会秘书，负责公司董事会的日常工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《弘扬软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2022-007

弘扬软件股份有限公司
董事会
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