
公告日期:2022-04-29
证券代码:839009 证券简称:弘扬软件 主办券商:兴业证券
弘扬软件股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司总部第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 18 日 以电话方式发出
5.会议主持人:高小玉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
公司 2021 年年度报告及其摘要详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企
业股转系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》(公号编号:2022-012)、《2021 年年度报告摘要》(公号编号:2022-013)。根据全
国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《2021 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司 2021 年年度的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会严格遵守国家《公司法》《证券法》相关法律法规,和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定,本着对全公司及全体股东、员工负责的精神,认真履行监事会职责,对公司的重大经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督,对公司的规范运营和发展起到了监督、积极、推动的作用,维护了公司及股东的合法权益。并按要求编制了《2021 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本项议案不涉及公司的关联交易事项,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,结合 2021 年度公司的经营业绩及财务数据,公司董事会对 2021 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析,制定了《2021 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本项议案不涉及公司的关联交易事项,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
结合 2022 年公司经营管理目标,公司董事会结合 2021 年年度的经营业绩情
况,对 2022 年年度财务收支制订了《2022 年年度财务预算报告》,提请监事审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本项议案不涉及公司的关联交易事项,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年年度权益分派预案》
1.议案内容:
为保障公司 2022 年稳健发展,拟暂不进行权益分派。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对……
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