公告日期：2022-05-24

证券代码：839009 证券简称：弘扬软件 主办券商：兴业证券
弘扬软件股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司总部第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈瑞典董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数45,929,402 股，占公司有表决权股份总数的 88.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事薛轶因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,929,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会对 2021 年度公司各项运营情况进行了总结，并形成《2021 年年度董事会工作报告》。公司董事长陈瑞典先生就 2021 年董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 45,929,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会严格遵守国家《公司法》《证券法》相关法律法规，和《公司章程》
《监事会议事规则》的相关规定，本着对全公司及全体股东、员工负责的精神，认真履行监事会职责，对公司的重大经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运营和发展起到了监督、积极、推动的作用，维护了公司及股东的合法权益，并编制了《2021 年年度监事会工作报告》，监事会主席高小玉女士就 2021 年监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 45,929,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（四）审议通过《2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

由公司财务总监黄智能先生对 2021 年度公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行分析说明。
2.议案表决结果：

同意股数 45,929,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年的工作计划和总体目标，结合 2021 年完成的业绩情况，编
制了 2022 年度的财务预算指标，并由公司财务总监黄智能先生进行了分析说明。2.议案表决结果：

同意股数 45,929,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
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