公告日期：2023-04-28

证券代码：839009 证券简称：弘扬软件 主办券商：兴业证券
弘扬软件股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈瑞典董事长

6.会议列席人员：公司高管及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会对 2022 年度公司各项运营情况进行了总结，并形成《2022 年年度董事会工作报告》。公司董事长陈瑞典先生就 2022 年董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司总经理陈瑞典先生对公司2022 年经营情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

由公司财务总监黄智能先生对 2022 年度公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行分析说明。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的工作计划和总体目标，结合 2022 年完成的业绩情况，编
制了 2023 年度的财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，经董事会研究决定：本年度暂不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务
审计机构，负责公司会计报表审计业务，聘期一年。详见公司于 2023 年 4 月 28
日在全国中小企业股份转让系统指导信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《弘扬软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无……
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