公告日期：2023-05-24

证券代码：839009 证券名称：弘扬软件 主办券商：兴业证券
弘扬软件股份有限公司

章 程

二〇二三年五月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 股东和股东大会......10

第一节 股东 ...... 10

第二节 股东大会的一般规定 ...... 13

第三节 股东大会的召集 ...... 17

第四节 股东大会的提案与通知...... 18

第五节 股东大会的召开 ...... 19

第六节 股东大会的表决和决议...... 23
第五章 董事会......29

第一节 董事 ...... 29

第二节 董事会 ...... 32

第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 监事会......39

第一节 监事 ...... 39

第二节 监事会 ...... 40

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度 ...... 42

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 44

第九章 通知和公告......45

第一节 通知 ...... 45

第二节 公告 ...... 46

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46

第一节 合并、分立、增资和减资...... 46

第二节 解散和清算 ...... 47

第十一章 投资者关系管理......49
第十二章 修改章程......51
第十三章 附则......52

第一章 总则

第一条 为维护弘扬软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称《管理办法》）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《弘扬软件股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在福州市市场监督管理局注册登记。
第三条 公司注册名称：弘扬软件股份有限公司

第四条 公司住所：福州市台江区宁化街道望龙二路 1 号国际金融中心 510 办公。
第五条 公司注册资本为 5,191 万元（单位人民币元，下同）。

第六条 公司的经营期限为自 2000 年 3 月 17 日至 2050 年 3 月 17 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会
秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为卫生信息化提供高品质的产品和服务，谋求企业和 员工持续发展；以品质和创新提升价值，成为客户行业内推崇的信息化专家和员工幸福的 家园。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件、硬件、通讯产品、电子 技术产品开发、销售、技术服务；计算机及软件、批发、代购代销；承办计算机网络系统 集成工程；物联网技术开发;数据处理；技术应用推广服务；设备租赁(不含金融租赁)、互 联网信息服务、医学研究与试验发展、电子与智能化工程、弱电工程设计安装；综合网络 布线、一类、二类医疗设备研发、生产与销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在 取得有关部门的许可后方可经营）。

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