公告日期：2023-11-23

公告编号：2023-020

证券代码：839009 证券简称：弘扬软件 主办券商：兴业证券
弘扬软件股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈瑞典董事长

6.会议列席人员：公司高管及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销子公司的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 7 月 31 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关

公告编号：2023-020

于出售子公司股权的议案》，具体内容详见公司 2023 年 8 月 2 日在全国中小企业
股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售资产的公告》（公告编号：2023-014）。现经各方协商，决定取消出售子公司福州市弘思数字技术有限公司的股权，并对该子公司进行注销。具体内容详见公司于 2023 年 11 月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第九次会议决议。

弘扬软件股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 23 日

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