公告日期：2024-03-11

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王静芬、华佳、孙继伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

华佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，硕士学历，
1988 年 7 月毕业于上海医科大学临床药学硕士专业，2003 年 1 月获得东华大
学工商管理硕士学位。1988 年 7 月至 1994 年 5 月于上海市瑞金医院担任临床
药师；1994 年 5 月至 2021 年 12 月于上药集团历任医药代表、市场部经理助
理、总经理秘书室副主任、质量管理总部副部长、质量管理总部部长、普药系
统副总经理、质量总监、助理总经理，2021 年 12 月退休；2020 年 7 月至今任
上海市执业药师协会副会长，2022 年 1 月至今任上海医药商业行业协会执行 会长。2023 年 3 月至今任公司独立董事。

王静芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1950 年出生，硕士学历，拥
有高级会计师职称，为上海市注册会计师协会注册会计师（非执业）。1998 年 毕业于上海华东师范大学经济学硕士专业；1968 年至 1990 年于上海圆珠笔总
厂担任财务科长；1990 年 6 月至 1992 年 10 月于上海市轻工业局任财务处主
任科员；1992 年 11 月至 2000 年 4 月于上海机械进出口（集团）有限公司任

财务部总经理；2000 年 5 月至 2003 年 12 月于中国华源集团有限公司任财务
部总经理；2004 年 1 月至 2006 年 12 月于上海纵横担保（集团）有限公司任
总经理；2007 年至 2009 年于上海市国顺拍卖有限公司任总经理；2016 年至今
于上海华依科技集团股份有限公司任独立董事。2022 年 10 月至今任公司独立 董事。

孙继伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，博士学历，教
授职称。2000 年毕业于复旦大学产业经济学专业获博士学位；2004 年 3 月至
今于上海大学管理学院先后任讲师、副教授、教授；2019 年 4 月至今任上海静 安投资（集团）有限公司外部董事；2022 年 12 月至今任浙江莎普爱思药业股 份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今任公司独立董事。

陈道峰先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 5 月出生，博士
学历，1991 年 7 月毕业于中国药科大学生药学专业。1991 年 7 月至 1997 年 6
月，历任上海医科大学药学院讲师、副教授。1995 年 3 月至 2005 年 9 月任复
旦大学药学院副院长。1997 年 7 月至今，任复旦大学药学院教授。1999 年 3
月至 2019 年 7 月，任复旦大学生药学教研室主任、博导。2016 年 12 至今，
任复旦大学中西医结合研究院副院长。2019 年 7 月至今，任复旦大学药学院
天然药物学系主任、博导。2017 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，任上海延
安医药洋浦股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 11 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事华佳、
王静芬、孙继伟、陈道峰会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 ……
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