公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-033

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王学亮

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王征因个人原因缺席，委托董事严诗涵代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度申请综合授信额度的议案》

公告编号：2024-033

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度申请综合授信额 度的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度、2022 年度、2023 年度非 经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）>对 2021 年度、2022 年度非经常性损益披露影响专项说明的专项核查报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于<公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）>对 2021 年度、2022 年
度非经常性损益披露影响专项说明的专项核查报告》（公告编号：2024-037）。

公告编号：2024-033

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2024-036）。

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