公告日期：2024-05-16

上海延安医药洋浦股份有限公司

章程

二○二四年五月

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 24

第三节 董事会秘书...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监事...... 33

第二节 监事会...... 34
第八章 信息披露 ...... 36
第九章 投资者关系管理...... 36
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 内部审计...... 39

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第十一章 通知 ...... 40
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41

第二节 解散和清算...... 42
第十三章 修改章程 ...... 43
第十四章 诉讼、仲裁 ...... 44
第十五章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由各发起人以发起方式设立。公司在海南省洋浦经济开发区市场监督管理局登记注册。

第三条 公司注册名称：上海延安医药洋浦股份有限公司。

第四条 公司住所：海南省洋浦经济开发区洋浦保税港区建设一路高端旅游消费品制造产业园6号厂房第一层。

第五条 公司注册资本为人民币12,690万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，规范运作，发挥品牌优势，做强医药主业，在为股东带来持续稳定回报的同时，服务民众，造福社会。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、包装材料、日用百货、五金交电、检测仪器、药品生产、药品委托生产、化妆品、化学原料（危险品除外）、药用辅料的销售，化妆品的生产，食品、保健品的生产、销售，进出口业务，医疗器械第I、II、III类的生产、销售，电子商务（不得从事金融业务），设计、制作、代理、发布各类广告，企业管理咨询（不含金融投资、资产管理），文化艺术交流策划，市场营销策划、电子商务信息咨询、从事医药科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 ……
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