公告日期：2024-05-17

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司

股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 5 月 17 日，上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称：公司）
召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2023 年股权激励计划第一个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议
案》，董事会表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；监事会表决结果：3 票
赞成；0 票反对；0 票弃权。

2024 年 5 月 17 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编 号：2024-051）、《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-052）、 《独立董事关于上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第三十次会议 决议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-055）、《监事会关于 2023 年股权 激励计划的核查意见》（公告编号：2024-056）。
二、 本期限制性股票授予及解除限售情况
（一） 限制性股票授予情况

2023 年 2 月 2 日，上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股权激励 计划（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年股权 激励计划相关事宜的议案》、《关于公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的 议案》、《关于制定<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提
请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2023 年 2 月 2 日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年股权激励计划（草案）的议案》、《关于公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于制定<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

2023 年 2 月 3 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-006）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2023-009）、《独立董事关于上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第十四会议决议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-011）、《监事会关于公司第三届监事会第五次会议决议相关事项的意见》（公告编号：2023-017）、《2023 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-007）、《2023 年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2023-008）。

公司于 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 2 月 12 日对激励对象的姓名和职务通
过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了公告，向全体员工对提名的激励对象名单征求意见，公示期未少于 10 天；截至公示期满，未有任何员工对公示的激励对象名单提出异议。

2023 年 2 月 13 日，公司监事会和独立董事就激励对象的名单公示情况发
表了相关核查意见，主办券商就公司限制性股票的合法合规性发表了意见。公
司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了相关意见。为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的相关信息，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股权激励计划（草案）的反馈意见要求，公司对激励计划的相关文件进行了修订。

2023 年 2 月 17 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年股权激励计划（草案）（修订版）》（公告编号：2023-038）及相关修订说明公告。基于对激励计划相关文件的修订，公司独立董事、监事会对相关修订情况发表了意见，认为股公司实施本次激励计
划有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实行本次激励计划。主办券商就公司 2023 年股权激励计划的合法合规性
发表了补充意见。公司于 2023 年 2 ……
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