公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-071

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王海燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2024-071

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-069）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在应当回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海延安医药洋浦股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日

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