公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-074

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王学亮

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王征因个人原因缺席，委托董事严诗涵代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

公告编号：2024-074

所上市申请并撤回上市申请材料的议案》
1.议案内容：

由于资本市场环境变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司对上 市规划安排进行调整，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市及撤回申请文件。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请材料的公告》（公告编号： 2024-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

公告编号：2024-074

上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。