公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-078

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东大会议事规 则》等有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场结合通讯方式召开。股东应选择现场投票或网络投票或 通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 29 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 28 日 15:00—2024 年 9 月 29 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

公告编号：2024-078

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839010 延安医药 2024 年 9 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请德恒上海律师事务所两位律师出席会议。
（七）会议地点

上海市闵行区莘建东路 58 弄 C 座 15 楼 VIP 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请材料的议案》

由于资本市场环境变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司对上

公告编号：2024-078

市规划安排进行调整，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市及撤回申请文件。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请材料的公告》（公告 编号：2024-079）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。