公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-081

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王学亮
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司 管理制度中关于股东大会会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数103,693,985 股，占公司有表决权股份总数的 81.71%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2024-081

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员屈伸、冯强、蔡丽颖列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请并撤回上市申请材料的议案》
1.议案内容：

由于资本市场环境变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司对上 市规划安排进行调整，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市及撤回申请文件。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请材料的公告》（公告编号： 2024-079）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,693,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于终 6,139,000 100% 0 0% 0 0%

公告编号：2024-081

止向不特

定合格投

资者公开

发行股票

并在北京

证券交易

所上市申

请并撤回

上市申请

材料的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：胡昊天、李素素
（三）结论性意见

本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格、召集人资格、本……
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