公告日期：2022-11-16

公告编号：2022-035

证券代码：839013 证券简称：中研宏科 主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2022/11/10 以通讯方式发出
5.会议主持人：许吉慧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举李政担任公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-035

选举李政担任上海中研宏科软件股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日止。新当选职工代表监事简历：李政，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013年10月到2016年6月担任上海中研宏科软件股份有限公司项目实施部实施工程师，2016年6月到2019年6月担任上海中研宏科软件股份有限公司项目实施部实施总监，2019年6月至今任上海中研宏科软件股份有限公司研发部项目经理。
2.议案表决结果：同意25票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海中研宏科软件股份有限公司2022年第一次职工大会决议》

上海中研宏科软件股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 16 日

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