公告日期：2022-11-16

公告编号：2022-037

证券代码：839013 证券简称：中研宏科 主办券商：中银证券
上海中研宏科软件股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人：许吉慧

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海中研宏科软件股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司考虑到实际业务，现有办公地点不满足公司发展需求，决定将办公场

公告编号：2022-037

所搬迁至上海市浦东新区盛荣路 88 弄 2 号 306 室。故公司注册地址变更，按
照公司章程要求需要修改第一章总则第四条公司住所条款，内容修改为：上海
市浦东新区盛荣路 88 弄 2 号 306 室。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披 露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-039）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知 》
1.议案内容：

因公司现有办公地点不满足公司发展需求，决定将办公场所搬迁至上海市
浦东新区盛荣路 88 弄 2 号 306 室。故公司注册地址需要做变更，按照公司章
程要求需要修改第一章总则第四条公司住所条款，提议于 2022 年 12 月 1 日
10:00 在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公
司于 2022 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海中研宏科软件股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-038）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2022-037

《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《上海中研宏科软件股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》

上海中研宏科软件股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。