公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-001

证券代码：839013 证券简称：中研宏科 主办券商：中银证券
上海中研宏科软件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人：许吉慧

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海中研宏科软件股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟对外投资设立控股子公司，投资情况如下：

公告编号：2023-001

（1）投资方：与北京深远瑞智投资管理有限责任公司合资设立有限责任 公司；

（2）合资设立有限责任公司的注册资本：1000 万元人民币；

（3）公司拟投资金额：510 万元人民币；

（4）投资方式：现金；

（5）公司的持股比例：51%

（6）控股子公司拟从事的经营范围：金融服务，接受金融机构委托从事 金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构 委托从事金融知识流程外包，通信设备、计算机、网络信息专业领域内的技术 开发、技术咨询、技术服务、技术转让，系统集成，信用风险管理平台开发， 云平台服务，投资咨询，商务咨询(以上资询除经纪)，证券咨询(不得从事金 融、证券、保险业务)，数据处理服务，市场信息咨询与调查(不得从事社会调 查、社会调研、民意调查、民意测验)，电子结算系统开发及应用，电子标签、 云软件服务，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动】（暂定，最终经营范围以法定登记机关 核定为准）

（7）公司经营宗旨：面向乡村振兴，面向农户融资需求，深度挖掘农业、 农村、农户数据价值，建立“农业大数据+农户授信”评估模型，为广大农村经 营主体提供“线上线下一体化”服务，充分发挥有为政府和有效市场作用，构 建可持续助力乡村全面振兴的普惠金融服务体系，使数据成为“新农资”，破 解涉农主体融资难、融资贵、融资慢问题。以新民市为试验样板，通过构建“数 字+金融”服务产品体系，不断拓展市场，辐射全国。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-001

《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

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