• 最近访问:
发表于 2023-05-22 15:39:06 股吧网页版
中研宏科:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-22



证券代码:839013 证券简称:中研宏科 主办券商:中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:许吉慧

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第八次会议

决议通过,履行了必要的审议程序。会议通知于 2023 年 4 月 27 日发出并在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会会议的通知公告,满足召开股东大会会议应提前 20 天通知的要求。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数14,811,109.00 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司总经理及副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2022 年度董事会工作报

告的议案》

1.议案内容:

公司董事会对 2022 年董事会工作做了总结,并草拟了《2022 年度董事会工

作报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 14,811,109.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及公司关联交易,不涉及回避表决。

(二)审议通过《 关于上海中研宏科软件股份有限公司 2022 年度监事会工作报

告的议案》

1.议案内容:

公司监事会对 2022 年监事会工作做了总结,并草拟了《2022 年度监事会工

作报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 14,811,109.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及公司关联交易,不涉及回避表决票。

(三)审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2022 年年度报告及摘要

的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会编制了《2022 年年度报告

及其年度报告摘要》,包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海中研宏科软件股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-011)和《上海中研宏科软件股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-012)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 14,811,109.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及公司关联交易,不涉及回避表决票。

(四)审议通过《 关于上海中研宏科软件股份有限公司 2022 年度控股股东、实

际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》(公告编号为:2023-009)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 14,811,109.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500