公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-019

证券代码：839013 证券简称：中研宏科 主办券商：中银证券
上海中研宏科软件股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以邮件的方式发出
5.会议主持人：董事长许吉慧

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海中研宏科软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海中研宏科软件股份有限公司购买控股子公司股权的议案》1.议案内容：

公司拟以 0 元收购自然人股东马澄斌、刘明，两人已部分出资并各自持有的

公告编号：2024-019

控股子公司上海舞空智能科技有限公司（以下简称“舞空”）10%股权，合计 20%股权。本次收购完成后，公司将持有舞空 83%股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事张坤林回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 17 日

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