公告日期：2023-08-23

公告编号： 2023-046
证券代码： 839018 证券简称： 凯普顿 主办券商： 财通证券
四川凯普顿信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
（四） 会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场投票的方式。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2023 年 9 月 8 日 10:00-11:00。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股公告编号： 2023-046
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839018 凯普顿 2023 年 9 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办
法》、《非上市公众公司信息披露内容和格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中
期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公
司组织编制了《四川凯普顿信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》。
详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-043）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）个人股东持本人身份证办理登记；（2）代表人代表个人股东出席本次
会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；（3）法定代表公告编号： 2023-046
人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业
执照复印件办理登记；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人
身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复
印件并加盖公司印章。
办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间： 2023 年 9 月 8 日 9:00-9:30
（三） 登记地点： 公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：（1）联系人：邓亮（2）联系电话： 028-87789901（3）传
真号码： 028-87785869（4）电子邮箱： xxpl@sccaptain.com.cn（5）联系
地址：成都市武侯区武科西五路 360 号 5 栋 4 楼 401、 402 会议室
（二） 会议费用： 出席会议的股东交通、食宿费用自理
五、 备查文件目录
《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
四川凯普顿信息技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 23 日

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