公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-007

证券代码：839018 证券简称：凯普顿 主办券商：财通证券
四川凯普顿信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 10：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839018 凯普顿 2024 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度申请向银行等金融机构申请贷款不超过 3000 万元并授权公司总经理签署银行借款合同和相关担保协议的议案》

基于公司生产经营需要，公司拟向银行等金融机构申请贷款（包括票据等敞口额度）不超过 3000 万元，贷款（包括票据等敞口额度）可由公司资产等提供担保。同时拟授权公司总经理决定具体贷款发放金融机构，担保方式和担保机构或担保人并签署借款合同，担保相关协议等法律文件。授权期限至 2024 年 12月 31 日止。由公司财务部具体实施相关事宜。
（二）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

公司 2024 年度拟向银行申请不超过 3000 万元流动资金贷款、项目贷款、承
兑汇票、保函、开立信用证等综合业务，公司股东胡鹏飞及配偶、朱芳高及配偶、陈宇锋及配偶、四川炬时科技发展有限公司（实际控制人：孙萌）及配偶、四川熊猫天使企业管理咨询有限公司（实际控制人：胡鹏飞）将为申请贷款提供担保和反担保，各担保人的具体担保形式和金额以流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务的承办银行及担保公司最终审批通过为准。
详见公司于2024年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公

公告编号：2024-007

告编号 2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为自然人股东：胡鹏飞、朱芳高、陈宇锋，法人股东：四川炬时科技发展有限公司、四川熊猫天使企业管理咨询有限公司。。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）个人股东持本人身份证办理登记；（2）代表人代表个人股东出席本次 会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；（4）法人……
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