
公告日期:2024-01-22
公告编号:2024-007
证券代码:839018 证券简称:凯普顿 主办券商:财通证券
四川凯普顿信息技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 19 日 10:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2024-007
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839018 凯普顿 2024 年 2 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2024 年度申请向银行等金融机构申请贷款不超过 3000 万元并授权公司总经理签署银行借款合同和相关担保协议的议案》
基于公司生产经营需要,公司拟向银行等金融机构申请贷款(包括票据等敞口额度)不超过 3000 万元,贷款(包括票据等敞口额度)可由公司资产等提供担保。同时拟授权公司总经理决定具体贷款发放金融机构,担保方式和担保机构或担保人并签署借款合同,担保相关协议等法律文件。授权期限至 2024 年 12月 31 日止。由公司财务部具体实施相关事宜。
(二)审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
公司 2024 年度拟向银行申请不超过 3000 万元流动资金贷款、项目贷款、承
兑汇票、保函、开立信用证等综合业务,公司股东胡鹏飞及配偶、朱芳高及配偶、陈宇锋及配偶、四川炬时科技发展有限公司(实际控制人:孙萌)及配偶、四川熊猫天使企业管理咨询有限公司(实际控制人:胡鹏飞)将为申请贷款提供担保和反担保,各担保人的具体担保形式和金额以流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务的承办银行及担保公司最终审批通过为准。
详见公司于2024年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》(公
公告编号:2024-007
告编号 2024-005)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为自然人股东:胡鹏飞、朱芳高、陈宇锋,法人股东:四川炬时科技发展有限公司、四川熊猫天使企业管理咨询有限公司。。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)个人股东持本人身份证办理登记;(2)代表人代表个人股东出席本次 会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;(3)法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;(4)法人……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。