公告日期：2024-03-15

证券代码：839018 证券简称：凯普顿 主办券商：财通证券
四川凯普顿信息技术股份有限公司对外投资设立

全资控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟出资设立全资控股子公司江苏凯普顿数字科技有限公司，注册地为南京市六合区雄州街道王桥路 59 号。注册资本为人民币 5,000,000.00 元，公司出资为 5,000,000.00 元，占注册资本的 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小股份转让系统在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 3 月 13 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外
投资设立子公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票发对，0 票弃权。

回避表决情况：无需回避表决。

公告编号：2024-012

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议通过。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易投资设立全资控股子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可，拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以工商行政管理部门最终核定为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏凯普顿数字科技有限公司

住所：南京市六合区雄州街道王桥路 59 号

注册地址：南京市六合区雄州街道王桥路 59 号

注册资本：人民币 500 万元

主营业务：一般项目：网络与信息安全软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；规划设计管理；土地整治服务；土地调查评估服务；水文服务；防洪除涝设施管理；地质灾害治理服务；水资源管理；生态资源监测；自然生态系统保护管理；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；不动产登记代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园区管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不
含职业中介活动、劳务派遣服务）；承接档案服务外包；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；测绘服务；国土空间规划编制；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：陈宇锋

控股股东：四川凯普顿信息技术股份有限公司

实际控制人：孙萌

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：江苏凯普顿数字科技有限公司

注册地址：南京市六合区雄州街道王桥路 59 号

主营业务：一般项目：网络与信息安全软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；规划设计管理；土地整治服务；土地调查评估服务；水文服务；防洪除涝设施管理；地质灾害治理服务；水资源管理；生态资源监测；自然生态系统保护管理；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；不动产登……
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