公告日期：2024-04-22

证券代码：839018 证券简称：凯普顿 主办券商：财通证券
四川凯普顿信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

不能到现场参会的股东，可以采取通讯方式参会。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839018 凯普顿 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市汇业（成都）律师事务所。
（七）会议地点

四川省成都市武侯区武科西五路 360 号 5 栋 4 楼 401、402 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司组织编制了《四川凯普顿信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》、《四川凯普顿信息技术股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

详见公司 2023 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告摘要》（公司编号：2023-017）、《2023 年年度报告》（公司编号：2023-016）。
（二）审议《关于公司 2023 年利润分配的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度公司经营情况和财务情况，拟定了《2023 年度财务决
算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司通过对 2023 年度公司经营情况和财务状况的梳理后，进行了合理预计，拟定编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，拟使用额度同时不超过3,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。董事长拟授权公司总经理根据公司经营生产情况决定具体购买的品种及期限。投资期限自股东大会审议通过相关议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
（六）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长胡鹏飞先生编制了《2023 年度董事会工作报告》，对公司 2023年度董事会的工作及公司治理情况作了具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作方案做出规划。
（七）审议《关于续聘财务审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。
（八）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席蒋应良先生编制了《2023 年度监事会工作报告》，对公司2023 年度监事会的工作情况作出了具体报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案……
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