公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-037

证券代码：839018 证券简称：凯普顿 主办券商：财通证券
四川凯普顿信息技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以短信、通讯、E-
mail 方式发出

5.会议主持人：胡鹏飞

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事宋振谦因工作缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-037

因公司经营发展需要，拟变更公司注册地址并同时修订公司章程。变更前
公司注册地址为：成都市武侯区武科西五路 360 号 5 栋 4 楼 401、402；变更后
公司注册地址为：成都市武侯区武科西五路 360 号 5 栋 4 楼 401。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政 管理部门登记为准。

详见公司 2024 年9 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn）的《关于公司注册地址变更及拟修订公司章程的公告》 （公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请 2024 年 9 月 27 日 10 点在成都市武侯区武科西五路 360
号 5 栋 4 楼 401 会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
四川凯普顿信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。