公告日期：2024-11-13

四川凯普顿信息技术股份有限公司

章程

二零二四年十一月

目 录

第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股 份...... 6

第一节 股份发行 ...... 6

第二节 股份增减和购回 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 15

第四节 股东大会的通知 ...... 16

第五节 股东大会提案 ...... 17

第六节 股东大会的召开 ...... 18

第七节 股东大会决议 ...... 21
第五章 董事会...... 24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35

第三节 监事会决议 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 内部审计 ...... 40

第三节 会计师事务所的聘任...... 40
第九章 信息披露 ...... 41
第十章 投资者关系管理 ...... 42
第十一章 通知和公告 ...... 43

第一节 通知 ...... 43

第二节 公 告 ...... 44

第十二章 合并、分立、解散和清算...... 44

第一节 合并和分立 ...... 44

第二节 解散和清算 ...... 45
第十三章 修改章程 ...... 47
第十四章 附 则...... 47

第一章 总 则

第一条 为规范四川凯普顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，
维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由四川凯普顿信息技术有限公司整体变更设立，在成都市市场监督管理
局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司注册名称：四川凯普顿信息技术股份有限公司。

第五条 公司住所：成都市武侯区武科西五路 360 号 5 栋 4 楼 401。

第六条 公司注册资本为人民币 1066 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受法律和法规的保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。公司从事经营活动，必须遵纪守法诚实守信，接受政府和社会公众的监督、承担社会责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过向有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司的各项管理制度应符合本章程的规定，不得与之相
抵触。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为客户真正创造价值，为股东带来投资增值，为员工创
造良好的发展空间和优厚的福利待遇，把公司创造成为一流的国际化企业。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：网络与信息安全软件开发；软件
开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网……
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