公告日期：2022-08-01

公告编号：2022-028

证券代码：839028 证券简称：华会通 主办券商：财信证券
杭州华会通科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

不涉及其它投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 16 日上午 9：00。

会期预计 0.5 天。

公告编号：2022-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839028 华会通 2022 年 8 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营场所、变更经营范围及拟修订<公司章程>》议案

因公司经营发展需要，在公司住所不变的基础上，决定增加一处经营场所，同时对公司的经营范围做相应变更，修订公司章程的相应条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2022-028

(1)自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记；⑵代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；⑶由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；⑷法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；⑸办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 8 月 16 日 8：30—9：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0571-28102780 传真：0571-28102781 邮政编
码：311202 联系人：王成理
（二）会议费用：本次大会预期半天,交通费用自理。
五、备查文件目录

《杭州华会通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州华会通科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 1 日

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