公告日期：2022-11-04

公告编号：2022-051

证券代码：839028 证券简称：华会通 主办券商：财信证券
杭州华会通科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王桂营
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-051

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于员工持股计划（草案）》议案
1.议案内容：

2022 年 10 月 27 日，公司按照全国股转公司专项反馈意见要求对《关于杭
州华会通科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-041）进行了修改及补充，由于本次补充修改的部分不涉及授予对象、认购价格、认购数量等实质性内容，员工持股计划的相关安排未发生变更，因此无需重新履行董事会及监事会审议程序。内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于杭州华会通科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2022-048）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,080,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王桂营回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于2022年员工持股计划授予的参与对象名单》，公告编号（2022-040）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,080,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-051

本议案涉及关联交易，关联股东王桂营先生回避表决。
（三）审议通过《关于员工持股计划管理办法》议案
1.议案内容：

2022 年 10 月 27 日，公司按照全国股转公司专项反馈意见要求对《关于杭
州华会通科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法 》（ 公告编号：2022-042）进行了修改及补充，由于本次补充修改的部分不涉及授予对象、认购价格、认购数量等实质性内容，员工持股计划的相关安排未发生变更，因此无需重新履行董事会及监事会审议程序。内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于杭州华会通科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2022-049）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,080,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王桂营先生回避表……
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