公告日期:2022-04-25
证券代码:839029 证券简称:吉美达 主办券商:太平洋证券
河北吉美达工具股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长王鹏
6.会议列席人员:监事会主席董树青、监事向长庚、张学勤、副总经理王洋、台永彬、财务负责人兼董事会秘书宋敏霞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事崔国荣因疫情隔离以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理根据《公司章程》的规定,对 2021 年度总经理治理机制执行情况及日常工作情况进行了说明和评价,并提出 2022 年年度工作重点。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据《公司章程》的规定,对 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价,并提出 2022 年度董事会工作重点。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
结合公司 2021 年度财务情况,对公司财务情况作出决算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
结合公司 2021 年度财务情况及 2022 年经营目标,对公司 2022 年财务情况
作出预算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,编制《2021 年年度报告及其摘要》,所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2021 年度不进行利润分配》议案
1.议案内容:
结合公司 2021 年度经营业绩及日后发展规划,公司拟定 2021 年度不进行利
润分配,也不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司《关联交易管理办法》等有关要求,公司依据 2021 年度实际发生业务,预计公司 2022 年日常性关联交易情况。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及的关联董事崔国荣、李益新回避表决。
4.提交股东大会表决情况……
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