公告日期：2022-07-12

公告编号：2022-043

证券代码：839029 证券简称：吉美达 主办券商：太平洋证券
河北吉美达工具股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 27 日上午 9:30。

公告编号：2022-043

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839029 吉美达 2022 年 7 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对子公司吉美达网络科技增资暨关联交易的议案》

鉴于公司为了业务发展，受山东省德州市陵城区招商引资项目邀请，拟在山东省德州市陵城区建立投资规模 1 亿元的硬质合金生产项目，公司需进行如下变更：

子公司石家庄吉美达网络科技有限公司，更名为“山东德立科技股份公司”，本次增资 9950 万元，注册资本变更为人民币 10000 万元，其中，公司本次认缴6950 万，增资后出资占比 70%，吉美达企业管理咨询（石家庄）中心（有限合伙）认缴 3000 万元，出资占比 30%。注册地址拟变更为：山东省德州市陵城区临齐街道金源工业园；经营范围拟变更为：切削工具制造；硬质合金工具的研发、生产、销售；工程和技术研究和试验发展；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置研发、销售；技术服务。（以上注册信息中具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。）

公告编号：2022-043

（二）审议《关于对子公司吉美达供应链增资并变更经营范围的议案》

根据生产经营需要，将子公司石家庄吉美达供应链有限公司，更名为“河北吉美达科技有限公司”，本次增资 960 万，注册资本变更为人民币 1000 万元，公司出资比例 100%，注册地址拟变更为：石家庄经济技术开发区三峡路 30 号；经营范围拟变更为：切削工具研发制造；硬质合金工具的研发、生产、销售；机械设备及配件、五金产品、金属构件、机电设备、电器设备的销售，仓储服务。（以上注册信息中具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。）
（三）审议《拟变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

根据生产经营需要，将公司经营范围变更为：硬质合金工具和人造金刚石工具的生产、研发、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；工业机器人研发、制造、销售；工业自动控制系统装置研发、制造；机械设备研发、制造；技术服务、技术开发、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以上注册信息中具体经营范围以当地工商部门最终登记为准。）
根据上述内容修订公司章程相关条款：

修改前：第十二条 公司的经营范围：硬质合金……
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