公告日期：2022-07-27

公告编号：2022-046

证券代码：839029 证券简称：吉美达 主办券商：太平洋证券

河北吉美达工具股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数8,936,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-046

4、公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对子公司吉美达网络科技增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司为了业务发展，受山东省德州市陵城区招商引资项目邀请，拟在山东省德州市陵城区建立投资规模 1 亿元的硬质合金生产项目，公司需进行如下变更：

子公司石家庄吉美达网络科技有限公司，更名为“山东德立科技股份公司”，本次增资 9950 万元，注册资本变更为人民币 10000 万元，其中，公司本次认缴6950 万，增资后出资占比 70%，吉美达企业管理咨询（石家庄）中心（有限合伙）认缴 3000 万元，出资占比 30%。注册地址拟变更为：山东省德州市陵城区临齐街道金源工业园；经营范围拟变更为：切削工具制造；硬质合金工具的研发、生产、销售；工程和技术研究和试验发展；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置研发、销售；技术服务。（以上注册信息中具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。）

2.议案表决结果：

同意股数 632,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东王鹏、赵良、王洋、张建新、宋敏霞、台永彬、张向、王彦哲、郑成行、李文广回避表决。

（二）审议通过《关于对子公司吉美达供应链增资并变更经营范围的议案》

1.议案内容：

根据生产经营需要，将子公司石家庄吉美达供应链有限公司，更名为“河北吉美达科技有限公司”，本次增资 960 万，注册资本变更为人民币 1000 万元，公司出资比例 100%，注册地址拟变更为：石家庄经济技术开发区三峡路 30 号；经

公告编号：2022-046

营范围拟变更为：切削工具研发制造；硬质合金工具的研发、生产、销售；机械设备及配件、五金产品、金属构件、机电设备、电器设备的销售，仓储服务。（以上注册信息中具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。）

2.议案表决结果：

同意股数 8,936,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议通过《拟变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据生产经营需要，将公司经营范围变更为：硬质合金工具和人……
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