公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-018

证券代码：839029 证券简称：吉美达 主办券商：太平洋证券
河北吉美达工具股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：王鹏

6.会议列席人员：高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众

公告编号：2024-018

公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案1.议案内容：

根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相
关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的
专项报告。内容详见公司 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北吉美达工具股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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