公告日期：2023-04-18

证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：申万宏源承销保荐
福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日下午 3 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839030 闽雄生物 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区郭田地块）福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的说明》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-015)及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-016)。
（二）审议《2022 年年度董事会工作报告》

公司 2022 年年度董事会工作报告。
（三）审议《2022 年年度监事会工作报告》

公司 2022 年年度监事会工作报告
（四）审议《2022 年年度财务决算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况编制了 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《2023 年年度财务预算报告》

根据对公司2023年经营情况和财务状况的预测，结合公司2022年报表数据，编制了 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《2022 年年度权益分派方案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-024)。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司股东大会决议，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年年度的财务审计机构。在 2022 年度，上会会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责地完成了财务审计、资本验证及相关业务咨询等工作，勤勉尽责地履行了相关职责。

现提议继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，费用为 50 万元。
（八）审议《关于关联方为公司提供财务资助的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号：2023-020)。
（九）审议《关于公司及关联方为子公司申请融资租赁提供担保的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-022)。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈敏、陈雄、张俊曦。
（十）审议《关于公司计提资产减值损失的议案》

公司因生猪价格下降，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，
公司于 2022 年 12 月 31 日对各项存货进行减值测试，2022 年对公司的存货跌价
损失计提损失准备 5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。