公告日期：2023-05-11

证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：申万宏源承销保荐
福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈敏董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数144,251,450 股，占公司有表决权股份总数的 83.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的说明》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-015)及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-016)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,251,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,251,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,251,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,251,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据对公司2023年经营情况和财务状况的预测，结合公司2022年报表数据，编制了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,251,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年年度权益分派方案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：
2023-031)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,251,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
……
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